Свежие комментарии

  • Борис Баженов
    Что значит "нужна - "не нужна""? Надо почитать память о наших предках, которые своей жизнью, трудом и потом осваивали...Карабахский тупик...
  • Мария Беликова
    Адам! Это бы был "жалкий лепет оправданья"! типа, "Не виноватая я!" Объясняю, почему. Мировые СМИ сами знаете, кому п...Мировые СМИ о выс...
  • Николай Титов
    Возможно сатановский в вопросах ближнего востока разбирается лучше, чем в Авиации. Т.е. в Управлении Воздушным Д...Карабахский тупик...

МВД России пресекло деятельность международной ОПГ, выведшей из России 37 миллиардов рублей

МВД России пресекло деятельность международной ОПГ, выведшей из России 37 миллиардов рублей | Продолжение проекта «Русская Весна»

Министерство внутренних дел России пресекло деятельность международного преступного сообщества, члены которого вывели за границу более 37 миллиардов рублей. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По её словам, преступное сообщества было создано лицами с российским гражданством Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном.

По данным ведомства, в 2013–2014 годах они по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» иностранную валюту на счета нерезидентов, в том числе «BC Moldindconbank S.A.»  и других иностранных организаций, под предлогом продажи валюты.

«Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A." по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов)», — заявили в министерстве.

Всего за пределы России подозреваемые вывели более 37 миллиардов рублей.

В рамках расследования уголовного дела был арестован житель Московской области Александр Коркин. 

Ранее в ФТС рассказали о главных схемах вывода денег за рубеж. Указывалось, что мошенники незаконно выводят средства путём совершения мнимых закупок якобы дорогостоящей техники за границей.

В марте 2018 года в Сочи было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх